Posted 11 октября 2019,, 05:31
Published 11 октября 2019,, 05:31
Modified 7 марта, 15:27
Updated 7 марта, 15:27
Преступления было совершены в период 2015–2018 гг., сообщает "Коммерсант".
По данным полиции, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По делу были проведены более двух десятков обысков - в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Были изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб.
Организатором вывода средств называют 34-летнюю женщину. Ей уже предъявлено обвинение.