СМИ: ФБР и Олег Дерипаска выступили против Владимира Потанина?

Как сообщает американское издание Business Insider., Макгонигал признал себя виновным в отмывании денег и заговоре с целью нарушения санкций.

Источники в правительстве США неоднократно отрицали, что МакГонигал занимался каким-либо шпионажем — преступлением, в котором ему никогда не предъявлялись обвинения. Но тот факт, что МакГонигал нарушил закон, выполняя какую-либо работу для российского промышленного магната Олега Дерипаски, сам по себе вызывает огромное неловкое положение, учитывая близость Дерипаски к российскому президенту Владимиру Путину и множество американских секретов, в хранении которых обвинялось МакГонигал.

Сообвиняемый Макгонигала Сергей Шестаков, бывший российский дипломат, который позже стал гражданином США и работал переводчиком в федеральных судах, не присутствовал на слушаниях во вторник. Шестаков не признал себя виновным по тем же пяти пунктам обвинения, по которым первоначально обвинялся МакГонигал. Его адвокат не сразу ответил на просьбу о комментариях.

Как ранее сообщали НИ со ссылкой на Reuters, экс-агент работал над включением главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционные списки США. Бывший агент ФБР получил за работу $17,5 тыс, которые были переведены из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси в попытке замаскировать источник платежей. Кроме того, по словам помощника прокурора США Ребекки Делл, МакГонигал вел переговоры, чтобы найти скрытые активы конкурента Дерипаски в обмен на выплату до 3 миллионов долларов. Однако в этом вопросе расследование не дало результатов, а вот в санкционный список США Владимир Потанин попал.

Схему оплаты раскрыли в материалах суда: в августе 2021 года МакГонигал и его команда подписали контракт, по которому некая кипрская корпорация будет платить корпорации, базирующейся в Нью-Джерси 51 280 долларов при исполнении контракта и 41 790 долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Хотя фирма в Нью-Джерси принадлежала другу МакГонигала, платежи по контракту фактически производились в пользу бывшего агента ФБР.

МакГонигал заявил, что Дерипаска переводил деньги со счета в российском АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее МакГонигалу. По его словам, эта договоренность была направлена ​​на то, чтобы скрыть Дерипаску как источник незаконных платежей.

В деле появляется все больше деталей и фигурирующих лиц. За коммуникацию En+ c Министерством финансов США, отвечал директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, сообщает Business Insider.

По некоторым данным, есть доказательства встречи, которую провели МакГонигал и Шестаков на Манхэттене с агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы способствовать ходу шпионажа.

Во вторник судья Дженнифер Рирден отметила, что МакГонигал также преследуется по отдельному обвинению в Вашингтоне, округ Колумбия, в котором его обвиняют в вымогательстве взятки в размере 500 000 долларов за помощь в организации встречи между США и ООН. Рирден сказал, что приговоры МакГонигал могут быть последовательными.

За пределами зала суда адвокат МакГонигала Сет Дюшарм сказал: «Над ним долгое время висела черная туча. Теперь, надеюсь, тучи начинают понемногу рассеиваться».

Когда его спросили, требует ли соглашение МакГонигала о признании вины сотрудничества с правительством, Дюшарм просто ответил: «Соглашение есть соглашение».