Трейдеры-любовники. Аферисты в Тиндере разводят одиноких девушек на миллионы рублей

Юлия Сунцова

В интернете, конечно, полно мошенников на любой вкус и цвет. Но у ростовской банды любовников-трейдеров есть две отличительные черты. Они месяцами строят со своими жертвами «любовные отношения». 

Самое удивительное – похитители и не думают прятаться за масками, фэйковыми аккаунтами, чужими именами и фотографиями. Обманутые девушки видели реальные документы кидал, известен даже точный адрес их офиса: Ростов-на-Дону, ул. Горького 151 (бывшая табачная фабрика).

В «Новые Известия» обратились девушки, пострадавшие от «любви» Ивана Щеткина. По их наводкам мы обнаружили черный список брокеров в соцсетях, который уже учитывает его имя. Мы нашли также, по крайней мере, десяток девушек, которых он и его команда «волков» интеллектуально обворовали на сотни тысяч и миллионы рублей.

Многие из этих девушек отказываются называть свои имена, потому что расчетливые аферисты в длительных «любовных переписках» выудили у них нюдсы. Как только жертвы обнаруживали обман и понимали, что их деньги украдены и требовали объясниться, «волки» сливали их интимные фото на сайты по оказанию интимных услуг.

- Иван создал страничку от моего имени с порноконтентом и рассылал предложения в разные развратные паблики. После этого мне долго звонили и писали с непристойными предложениями, - рассказывает одна из жертв.

Тем не менее, некоторые из девушек поделились с «Новыми Известиями» своими историями. Все они очень похожи друг на друга. Работали «любовники», похоже, по одним скриптам. 

В январе 2022 года 28-летний Иван Щеткин с друзьями арендовал офис на бывшей табачной фабрике в Ростове-на-Дону. У одной из будущих жертв Анжелики Рудных Иван купил кожаные кресла, и она доставляла заказ в офис.

Помещение обустраивали, замахиваясь на стилистику опенспейса в знаменитом фильме «Волки с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе, главного героя – брокера, в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. На стену позади своего стола и кресла Иван Щеткин повесил огромный плакат в рамке со стоп-кадром из этого фильма.

Вместе с тем вся его команда стала активно регистрироваться на популярных сайтах для знакомств: love.mail.ru, mamba, svidanka, любовники.рф и так далее, находили там девушек и на протяжение недель и месяцев изображали романтические отношения.

- Даже не могу объяснить, почему я попалась на этот крючок. У меня несколько высших образований, я училась в Европе, я хорошо зарабатываю, в деньгах не нуждаюсь. Торговать на бирже не планировала. На сайте знакомств зарегистрировалась для поиска серьезных отношений. Иван был открыт, делился сокровенным. Отец абьюзер, бил мать и бил сестренку, тяжелое детство, служба в Сирии с жуткими сценами. Когда тебе рассказывают важное, значит – и ты важна. 

Он был постоянно на связи. Мы обсуждали всё подряд. Записывали друг другу видео. «Доброе утро, любимая», «Спокойной ночи, любимая», «милая», «моя нежность» - каждый день. Теперь у меня стойкая психологическая аллергия на эти слова. Но тогда я влюбилась. Он представил меня своим друзьям, с ними я тоже общалась дистанционно. Всего через несколько недель он заявил, что купил квартиру в моем городе и переезжает, чтобы быть ко мне ближе, - рассказывает «НИ» одна из жертв.

Выход в оффайн, на живые встречи всем «возлюбленным» обещался со дня на день. «Нужно только закончить важные дела в Ростове/Волгограде/Архызе/вылечить бабушку, и мы обязательно с тобою встремся, зайка».

Некоторые девушки, не дождавшись встречи, в порыве чувств сами отправлялись к Ивану в гости и проводили «самые чудесные выходные в своей жизни». Принимал, ухаживал красиво и с размахом – дорогие рестораны, шикарные квартиры с панорамным обзором, лимузины для ночных прогулок по городу.

Такие тет-а-тет не оставляли сомнений в состоятельности жениха. Про купленные на свои деньги билеты до Ростова и обратно, затраты на которые господин обещал возместить, но не возместил, в процессе ухаживаний уже как-то даже и не вспоминалось.

Постфактум нашедшие друг друга в соцсетях обманутые девушки выявили общие черты  жертв, которые были важны банде.

- В большинстве своем это были девушки около 30 лет и более, у которых уже были финансовые проблемы, или это были матери-одиночки. Иван и сам представлялся более старшим, завышая возраст на 2-3 года, чтобы казаться ровесником. Но необязательно, попадались в ловушку и вполне финансово самостоятельные дамы, - рассказывают наши собеседницы.  

Как объясняют девушки, этот парень мог сделать так, чтобы девушка почувствовала себя особенной, королевой... После того, как это происходило, Иван включал пластинку о том, что очень важно, чтоб у пары было что-то общее, какое-то одно занятие. И этот общий интерес путем скудного перебора вскоре находился.

Иван предлагал «любимой» бесплатно обучить ее трейдингу. Сам он просто горит своей работой. Собственно, все его интересы в жизни – это и есть работа. Он позиционировал себя большим финансовым аналитиком, экспертом с сертификатом ЦБ. Здесь живут большие деньги, а ему совсем не трудно и даже приятно поделиться своими беспроигрышными стратегиями и помочь своей любимой «подняться» и разбогатеть. Половину средств для ее счета он даже готов вложить сам…

Некоторым девушкам предлагалось сначала попрактиковаться на демосчете или на небольшой сумме – например, сыграть на 100 долларов. Когда вера в стабильный рост крепчала, девушки видели сплошные плюсы и бычьи подъемы на графиках, они соглашались вносить более крупные суммы.

Все обманутые, с которыми мы поговорили, лишились немалых сумм: 150 тыс. руб., 300 тыс. руб., 750 тыс. руб., 8000$, есть и такие, которые передали аферисту более  миллиона рублей.

Орудовала «корпорация» с размахом на несколько регионов: мы обнаружили жертв в Москве,  Севастополе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Калининграде, Рязани, Тамбове.

- Познакомились с ним на сайте знакомств. Прикинулся принцем на белом коне. Такой весь благородный – всем миллионерами помогает стать. Начал обучать трейдингу и время от времени капать на темечко: как много я теряю, пока собираюсь, надо начинать. Я взяла кредит и закинула средства на Форекс. Он говорил, что 50% добавил своих. Просил привести людей – чем больше приведу, тем больше получу. Счет «горел» до нуля несколько раз, в итоге Иван пропал со словами: «Как же болит сердце». Через какое-то время он объявлялся еще раз, пытался подтянуть на Робофорекс, говорил, что придумал идеального беспроигрышного робота, - рассказывает Марина Макарова.

Впрочем, «романтические» лейтмотивы в истории Марины тоже присутствовали.

- Нежности изображал, конечно. Сыпал комплиментами. Говорил, что мы пара, но встретиться пока  не можем. Из Тиндера перешли в Инсту, потом в WA (компания Meta Platforms, Inc., как и ее сервисы Facebook* и Instagram*, включены Финмониторингом в реестр террористов и экстремистов, ее деятельность запрещена в РФ). 

Хищения производились несколькими способами. Жертвы сами передавали Щеткину пароли от своих личных кабинетов на Робофорексе, и таким образом он получал полное управление и контроль над чужими счетами. Либо же он предлагал настроить удаленный рабочий стол, якобы затем, чтобы страховать во время совместных сессий, помогать выставлять и закрывать позиции и стопы.

Некоторым девушкам бесплатное обучение торговле на Робофорексе преподносилось как аванс за будущее знакомство: «Я обучу тебя зарабатывать большие деньги, а взамен прошу лишь поужинать со мной»…

Жертвы финансовых воротил вспоминают, к каким манипуляциям он прибегал, чтобы усыпить бдительность.  

- Все операции со счетом мы проводили под его диктовку. Он просил «не тормозить», делать всё быстро – «другие клиенты тоже ждут»: залогиниться, кликнуть, нажать, проставить галочки, перейти по ссылке, ввести пароль и т.д. Все программы и всплывающие окна, предупреждения – на английском языке, для меня это была просто одна большая, неизведанная Вселенная. Человеку я абсолютно доверяла и поэтому команды выполняла беспрекословно. Были моменты, когда мне хотелось замедлиться, задать какие-то вопросы, прояснить непонятные вещи. В такие моменты Иван воспламенялся, повышал голос, начинал злиться, и я была готова делать так, как ему нужно, только чтобы больше никогда не сталкиваться с этой агрессией, - рассказывает собеседница.

До всех девушек, в конце концов, доходило, что их обокрали. 

У кого-то в процессе торговли случались большие минуса на счету, девушки начинали нервничать, и Щеткин, пеняя на свою нелепую ошибку, предлагал перевести ему на личную банковскую карту остаток, чтобы потом якобы подавать брокеру или гарант-сервису заявления с просьбой вернуть ошибочно списанные средства.

Но чаще всего Щеткин присваивал деньги сразу же после того, как жертва доверяла ему свой счет.

- Из-за того, что счет, который мы открыли, был центовый, а не долларовый, я долгое время не понимала, что тех $20.000, которые я ему перевела, уже давно нет. Интерфейс Робофорекса был полностью на английском, и 20.000 у.е. были всего лишь лишь $20. Неладное я обнаружила только после того, как он стал настойчиво просить привести к нему своих друзей, с прибыли которых я якобы буду иметь свой процент. Я позвонила менеджеру Робофорекса, и он объяснил, как переключить кабинет на русский язык, и сразу стало всё понятно. Мои деньги даже туда и не заводились, они просто остались на его криптокошельке.

Как только обманутые девушки просили объясниться или предъявляли претензии, герой-любовник исчезал без следа. Блокировал чаты, удалялся из Тиндера, не отвечал на звонки, а его друзья с бизнес-центра табачной фабрики отвечали, что помочь ничем не могут.

По словам девушек, некоторые из них дошли до полиции и написали заявление о мошенничестве. В возбуждении уголовного дела было отказано, говорит одна из пострадавших Лилия Асмаева.

Честно говоря, совершенно непонятно почему. Хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, особо крупный размер, широкая география пострадавших – налицо. Похитители, о чудо, даже не прячутся!