Posted 9 ноября 2018,, 11:34
Published 9 ноября 2018,, 11:34
Modified 7 марта, 16:15
Updated 7 марта, 16:15
Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей
9 ноября 2018, 11:34
Список денежных операций, которые подадут под обязательный контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), будет расширен. В него включат почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и пополнения счета мобильного телефона на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Сюжет
ДеньгиСоответствующие поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены в Госдуму, сообщает РБК.
Кроме того, обязательному контролю также подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.
Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает автоматического признания превышения суммы отмыванием средств, заявили в ведомстве. Пока это делается для изучения мощности нелегальных финансовых потоков.
#Сергей Сычев#Экономика#Финансовая#Новости#Деньги#Разведка#Отмывание#Росфинмониторинг#Законы / Законопроекты
"